Lavado de Dinero

 

Somos expertos en prevención de Lavado de Dinero

Si realizas algunas de las siguientes actividades, requieres de nuestros servicios.

SORTEOS | CASINOS | PREMIOS

Quienes realizan juegos con apuestas, sorteos, concursos

TIENDAS DEPARTAMENTALES

Comercios que emiten y utilizan, tarjetas de servicios, lealtad, regalo, crédito, monederos electrónicos, prepago, o cualquier otro nombre que les den y no hayan sido emitidas por entidades financieras

CHEQUE DE VIAJERO

Empresas que comercializan y utilizan cheques de viajero distintos a los emitidos por entidades financieras

CASAS DE EMPEÑO

Quienes otorgan préstamos, créditos u operaciones de muto con o sin garantía, distintas a entidades financieras

CONSTRUCTORAS | INMOBILIARIAS

Quienes ofrecen servicios para la construcción o desarrollo inmobiliario, así como aquellos que sean intermediarios en la enajenación o constitución de derechos inmobiliarios

JOYERÍAS

Quienes comercializan metales o piedras preciosas, joyería o relojería

ARTE

Quienes comercializan o subastan obras de arte

AGENCIAS | CONCESIONARIAS | DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS

Quienes enajenan o distribuyen cualquier vehículo, aéreo, marítimo o terrestre, ya sea nuevo o usado

BLINDAJE

La prestación de servicios de blindaje de automóviles e inmuebles, ya sean nuevos o usados

TRASLADO DE VALORES

Quienes realizan servicios de traslado de dinero o valores

ABOGADOS | CONTADORES | ADMINISTRADORES

Profesionistas que ofrecen sus servicios de manera independiente

FEDATARIO | JUEZ

Notarios o Corredores Públicos y cualquier otro servidor que tenga la faculta de prestar servicios de fe pública

ORGANIZACIONES SOCIALES

Asociaciones o Sociedades sin fines de lucro que perciben ingresos de sus agremiados (Partidos Políticos, Sindicatos, Colegios de Profesionistas, Asociaciones Religiosas)

AGENTE | APODERADO ADUANAL

Quienes prestan servicios en materia de comercio exterior

ARRENDAMIENTO

Quienes se dediquen al arrendamiento de inmuebles
 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, coloquialmente conocida como Ley Antilavado de Dinero, impone múltiples obligaciones a quienes realizan Actividades, arriba señaladas, consideradas como Vulnerables, como lo son, entre otras:

• Crear expedientes de identificación
• Llevar registros
• Presentar avisos
• Respaldar información
• Contar con un Manual de operatividad

La finalidad de estas obligaciones, es que las autoridades competentes obtengan información para detectar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Lavado de Dinero. Si al practicar una visita de verificación detectan incumplimientos, proceden a imponer las sanciones que corresponden.

Por el incumplimiento a cada obligación se impondrá una multa que van desde los $15,098.00 hasta los $4,906,850.00, por evento. Independientemente al delito que resulte, sancionado con prisión de 4 a 10 años.

Con nuestros servicios usted cumplirá puntual y correctamente con sus obligaciones en materia de Lavado de Dinero, previniendo que incurrirá en actos sancionados con multas o penas de prisión.

De tal manera, protegemos la operación de los negocios, su estabilidad economía, patrimonial, sobre todo su libertad.